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公司代碼：603599 公司簡稱：廣信股份 公告編號：2017-020
2016
年度報告摘要
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經2017年4月17日第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司2016年度利潤分配預案為：以2016年年末公司總股本376,480,000股為基數，公司分配的現金紅利總額為2016年經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，歸屬於母公司股東實現可供分配利潤166,313,285.96元的20%。本次預案需經2016年年度股東大會審議。
二公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
主營業務公司主要從事以光氣為原料的農藥原藥、制劑及精細化工中間體的研發、生產與銷售，主營產品包括多菌靈、甲基硫菌靈等殺菌劑，敵草隆、草甘膦等除草劑以及氨基甲酸甲酯、異氰酸酯、鄰苯二胺等精細化工中間體。公司擁有多項農藥產品登記證，產品具有高效、廣譜、低毒、低殘留的特性，多菌靈、甲基硫菌靈於2003年被農業部列入“無公害農產品生產推薦農藥品種”名單。近年來，公司從關鍵生產工藝入手，加大技術開發與研究投入力度，不斷提升產品質量水平和開發新產品新技術，主導產品多菌靈、甲基硫菌靈、敵草隆憑借較好的產品質量和品牌形象具有較強的市場競爭力，產品廣泛銷往國內大多數省、自治區、直轄市和北美、歐洲、拉美、東南亞等地。
公司自成立以來，一直致力於化學農藥及精細化工中間體的研發、生產與銷售，主營業務未發生重大變化。
經營情況公司擁有獨立完整的研究開發、原材料采購、生產、檢測和銷售體系，采取“訂單驅動+安全庫存”的經營模式，銷售是公司生產經營的中心環節，采購、生產圍繞銷售展開。
1、采購模式公司采購一般為訂單驅動，考慮到價格波動因素，擇機選擇采購時點以降低原材料價格波動影響。主要原材料為鄰硝基氯化苯、液氨、焦炭、液氯、石灰氮、硫化堿（固態）、甲醇、甘氨酸、三氯化磷等化工原料，公司依據廠商供貨能力、產品質量、售後服務等綜合因素確定供應商，主要供應市場集中在安徽、江蘇、上海、河北、寧夏和四川等地，並與幾傢主要供應商建立瞭長年穩定的合作關系。（1）采購目標管理。每月25日左右，銷售部根據訂貨單制定銷售計劃後，將和采購部、生產技術部進行統計、評審，由生產技術部根據銷售計劃編排生產計劃，采購部根據技術標準及原料類型並結合庫存狀況制定具體的采購計劃進行針對性采購。（2）采購訂單計劃管理。生產技術部填制《原料采購審批單》→分管副總經理審批→采購部執行采購程序→采購部與供應商互相簽章確認《原料采購合同》→質量部進料檢測→倉儲驗收→財務部會計核算。（3）采購質量管理。公司根據產品技術要求制定瞭《采購技術標準》，由采購部、質量部和生產技術部對供應方的資質、供貨能力、價格、質量保證等方面進行考核，並實施動態管理，新供應商必須經過小試驗證、批量試樣、規模化供貨生產驗證合格等三個驗證程序合格後才能正式列入合格供應商名錄。公司原輔材料須由質量部檢驗合格方可辦理入庫手續。（4）采購操作方式。根據公司生產需要確定采購品種和數量，要求各供應商集中報價，根據質量報價及相關付款條款等，對不同供應商之間性價比分析，與供方談判價格，在雙方認可的情況下，報主管領導批準。
2、生產模式公司大部分采取“以銷定產”模式，根據市場需求情形也適當進行一些庫存儲備。公司產品生產的內部組織活動如下：公司銷售部根據次月客戶訂單情況和銷售計劃，由銷售部、采購部和生產技術部進行統計、評審，生產技術部評審時要審查訂單的可生產性，排產時要合理搭配結構、貨期。通過評審的訂單由生產技術部編排生產計劃，將生產任務、產品質量要求下單到具體車間和生產線上生產，並進行生產調度、管理和控制。質量部根據生產計劃和客戶質量要求制定產品質量控制方法並做好產品品質管理計劃，做好原輔材料和產品的驗收和發放。
3、銷售模式公司銷售部包括內貿部和外貿部兩個職能子部門，分別負責國內市場和國際市場的市場拓展、客戶開發、產品推廣和銷售。在內銷方面，客戶主要以境內農化企業為主和農藥銷售公司為輔的方式。在外銷方面，公司銷售主要采取自營出口和通過國內貿易公司間接出口的方式，其中通過國內貿易公司間接出口是指公司將產品銷售予國內貿易公司後，由其再自行出口。（1）銷售佈局。公司已形成瞭國際市場與國內市場齊頭並進的市場格局。公司現擁有長期、穩定的國內外客戶，國內客戶主要集中在“長三角”、“珠三角”“環渤海”，涵蓋國內大部分省、自治區和直轄市；國外客戶主要分佈在北美、歐洲、拉美、東南亞等地。（2）銷售方式。隨著公司品牌影響力和市場份額的提高，公司確立瞭以直銷為主的銷售方式。直接銷售有利於建立長期、穩定的客戶渠道，能有效管控公司產品銷售價格體系，實現公司效益最大化，降低公司經營風險。同時，通過直銷過程中的綜合服務，及時準確把握市場變化，實現企業與客戶的良性互動，更好地提升本公司的品牌價值。（3）銷售目標管理。公司根據總體戰略發展目標制定全年的銷售目標，以此統籌生產和銷售。每月25日左右，內、外貿部根據次月訂單情況制定具體銷售計劃，並就次月的具體目標計劃與采購部、質量部和生產技術部進行調度配合，同時，將確定後銷售計劃提交公司相關領導批準，最後由銷售部執行。（4）銷售價格管理。公司是一傢主要從事以光氣為原料化學農藥產品的研發、生產和銷售的高新技術企業，主導產品多菌靈、甲基硫菌靈和敵草隆產銷規模均位居國內同行業前列，產品利潤率在行業中處於較高地位。同時，公司也會根據市場的實際需求不斷投入研發費用，對產品進行技術升級和結構優化，加大對利潤產品的投入力度，不斷尋求新的利潤增長空間。（5）銷售資金運作管理。公司根據不同的客戶信用情況采取不同的貨款回籠方式。對於合作較少及資信不明的企業采取款到發貨的銷售方式；對於資產規模較大或資信狀況較好的企業采取貨到付款的方式；對於合作關系穩定、信譽度好、資本實力較雄厚的企業，給予一定金額的授信額度和賒銷期限，但賒銷期限一般不超過6個月。公司通過制定嚴格的銷售資金運作管理模式，最大限度地降低財務風險，保證公司健康快速發展。
行業的基本情況（1）農藥的概念和作用根據《中華人民共和國農藥管理條例》的規定，農藥是指用於預防、消滅或者控制危害農業、林業的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源於生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。在農林業生產中，全世界由於病、蟲、草、鼠害而損失的農作物收獲量相當於潛在收獲量的三分之一。使用農藥，可以防止農業有害生物、保障農業生產、有力挽回作物產量損失，因此農藥是重要的農業生產資料。隨著人口的增加和人們對生活水平要求的不斷提高，保障農產品供給成為瞭當前農業生產關註的重要問題，農藥的使用是提高農作物生產產量、改善農產品質量的重要途徑。在農藥大規模應用之初，主要著重於農藥的毒性及有效性，研發上強調殺蟲、殺菌及除草的功效，卻往往損及農作物本身，也一並將有益的昆蟲或微生物消滅，甚至對土壤及水資源環境造成傷害，而由於殘留於農作物的毒性甚強，更常造成大規模的藥害或損及消費者的食用安全。然而，隨著科技的發展以及國際上對農藥的規范日趨嚴格，食品安全和環境保護已成為當今世界最主要的課題之一。目前主流的農藥產品，通過不斷地分析其有效成份及雜質的內容與比例、改良制劑的配方、驗證原藥裡各種化合物的毒性毒理、分解、殘留以及對環境生物和食物鏈的影響等研究，雖然仍使用類似的原藥或原理，但已基本實現高效、低毒、低殘留的要求，達到保護農作物而不損及有益生物以及環境的功效。（2）農藥的分類農藥產品的分類方法很多，可根據原料來源、防治對象、化學成分、產業鏈位置、加工劑型等進行分類。①根據生產方法與原料來源不同，農藥可分為化學農藥和生物農藥。化學農藥原料存在無機和有機化合物之分，進一步分為無機農藥和有機農藥，目前化學農藥在農藥工業中仍占絕對比重；生物農藥的原料為生物活體或其代謝物。②根據防治對象不同，農藥可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、植物生長調節劑和其他，其中前三類為農藥的主要組成類別。按照農藥的化學結構及作用機理，除草劑、殺蟲劑和殺菌劑又可分為40多個小類。③農藥按能否直接施用一般分為原藥和制劑，原藥是以石油化工等相關產品為主要原料，通過化學合成技術與工藝生產或生物工程而成，一般不能直接施用。原藥作為農藥產品的有效成份，其核心技術為化合物合成技術。原藥的研發生產對生產技術、生產工藝、環保和安全生產的要求較高，固定資產設備投資規模較大。在原藥的基礎上，加上分散劑和助溶劑等原輔料，經研制、復配、加工、生產出制劑產品，可以直接應用到農業生產。制劑配方的合理性、助劑的應用和復配工藝過程的控制對藥效有著重要影響。
2、國內外農藥行業發展概況（1）全球農藥行業概況當前，世界人口的持續增長導致糧食需求不斷增加，而受極端天氣頻發、人口增長、耕地縮減及生物燃料占用農業資源的影響，全球人均糧食占有量呈逐步下降的趨勢。受糧食緊張及耕地減少的影響，提高單位面積耕地的糧食產量是提高全球糧食產量、保證糧食安全的重要途徑。而農藥是重要的農業生產資料，對農作物保產增產發揮瞭突出的作用。在全球人口持續增長、城市建設與工業用地的增加、生物新能源的開發利用以及氣候變化和土地荒漠化等因素的共同驅動下，農藥工業獲得瞭長足有效的發展。從區域分佈來看，亞洲、拉丁美洲和歐洲在近年來一直為全球主要農藥市場，其他依次為北美和其他地區，但歐洲、美國、日本等發達國傢和地區的農藥市場需求趨於穩定，增長主要集中在中國、印度、亞太地區和拉丁美洲的部分國傢。進入新世紀以來，這部分國傢或地區的經濟也最為活躍。數據來源:Phillips McDougall隨著全球經濟一體化，國內外農藥市場已經逐步融為一體，全球農藥生產向新興國傢轉移趨勢漸趨明顯。各大農藥跨國公司出於成本的考慮，選擇與發展中國傢的一些工藝、技術、環保、成本具有優勢的農藥企業建立戰略合作關系，進行原藥采購。同時，農藥市場的增長主要集中於以巴西、阿根廷為代表的拉美地區以及中國、印度等亞太地區新興國傢，發展中國傢的農業發展將成為全球農藥行業增長的重要驅動力之一。（2）我國農藥工業發展狀況我國農藥生產技術起步較晚，大致經歷瞭建國初期至80年代有機氯農藥、80年代至21世紀初期有機磷農藥和21世紀雜環類農藥和生物農藥三個發展階段。特別是80年代至90年代我國農化企業從國外引進先進的技術，通過引進、消化、吸收和創新，生產工藝技術顯著進步，逐步實現瞭部分產品進口替代。進入21世紀以來，隨著現代科學技術的快速發展，國內部分領先農化生產企業緊跟世界農藥技術發展潮流，不斷加大自主創新和研發投入，積極引入國外先進技術，有力提升瞭我國農藥行業的技術水平。近年來，隨著我國農藥工業呈跨越式發展，企業數量與規模不斷發展壯大，研發投入和技術創新能力不斷加大，產品性能逐漸甚至部分超過瞭國外同類產品。在整體技術水平不斷提升的同時，我國農藥行業產銷規模不斷擴大，保持良好的發展態勢。國傢統計局數據顯示，2001年至2015年我國農藥產量由69.6萬噸增至374.1萬噸，年復合增長率為11.86%。農藥行業銷售額從275.4億元增至3,107.2億元，年復合增長率為17.53%。數據來源：國傢統計局，中國農藥工業協會（3）行業發展前景2001年至2015年，我國農藥行業實現快速發展，銷售收入、利潤總額的規模穩步增長。2015年我國農藥行業實現銷售收入3,107.2億元，利潤總額225.6億元，銷售利潤率7.2%。新世紀以來，我國農藥行業銷售規模與我國經濟總量同步增長，且受農藥產業加速轉移的影響，銷售規模呈現穩定增長的趨勢。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入15.02億元，同比增長13.33%；實現凈利潤 1.81億元，同比增長39.06%，實現每股收益0.48元。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
會計政策變更
根據財會〔2016〕22號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定：“全面試行營業稅改征增值稅後，“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。”上述會計準則於2016年5月1日起施行。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
公司合並范圍包括全資子公司安徽廣信集團銅陵化工有限公司（以下簡稱“銅陵廣信”）、安徽東至廣信農化有限公司（以下簡稱“東至廣信”）、廣信通達（上海）進出口有限公司（以下簡稱“廣信通達”）。
本公司於2016年1月6日設立全資子公司廣信通達，自2016年1月6日起將其納入合並財務報表范圍，合並期間為2016年1至12月。
證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：臨 2017-015
安徽廣信農化股份有限公司
關於修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月17日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過瞭關於修訂《公司章程》的議案，詳見2017年4月18日在指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽廣信農化股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》，該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過生效。
公司章程部分條款具體修改內容如下：
1、原章程第十三條“經依法登記，公司的經營范圍：光氣、多菌靈、二甲苯、甲醇、氯化鈉、農藥原藥、農藥制劑制造、銷售（以上范圍凡許可的，均憑有效審批、許可經營）；經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務（國傢限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國傢限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和‘三來一補’業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。”
修訂為“經依法登記，公司的經營范圍：光氣、多菌靈、甲醇、二甲苯、氯化鈉、農藥原藥、農藥制劑制造、副產鹽酸制造、銷售；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國傢限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和‘三來一補’業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。”
2、原章程第四十九條“獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並通知獨立董事和各股東。”
修訂為“獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。”
修訂後的《公司章程（2017年修訂）》在將上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）上披露，董事會將提請股東大會授權公司董事會辦理相關變 更登記事宜。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司董事會
2017年4月18日
證券代碼：603599 股票簡稱：廣信股份 編號：臨2017-011
安徽廣信農化股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議於2017年04月17日召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，會議由公司董事長黃金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議並通過瞭《公司2016年度董事會工作報告》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本報告需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（二）審議並通過瞭《公司2016年度財務決算報告》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本報告需提請木野養生會館-官方網站公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（三）審議並通過瞭《公司2016年年度報告》及其摘要
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本報告需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（四）審議並通過瞭《公司2016年度利潤分配的預案》
經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司2016年度實現歸屬於母公司股東的凈利潤181,131,038.66元，減去按照《公司章程》的規定提取的10%法定盈餘公積金（母公司）14,817,752.70元，2016年度末可供母公司股東實現可供分配利潤為166,313,285.96元。
2016年度利潤分配預案為：以2016年年末公司總股本376,480,000股為基數，公司分配的現金紅利總額為2016年經審計歸屬於母公司股東的實現可供分配利潤166,313,285.96元的20%。
本報告需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（五）審議並通過瞭《公司2016年獨立董事年度述職報告》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本報告需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（六）審議並通過瞭《關於公司2016年度內部控制自我評價報告及內部控制審計報告的議案》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（七）審議並通過瞭《關於續聘公司年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》
根據《公司章程》的有關規定和董事會審計委員會專項決議的建議，結合華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司提供審計服務的工作狀況，董事會提議：續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2017年度財務報表的審計機構和2017年度內部控制審計機構。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（八）審議並通過瞭《關於修訂部分條款的議案》
為進一步提升公司規范運作水平,結合公司實際情況,根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，擬對公司章程部分條款進行修改，並提請股東大會授權董事會具體辦理營業執照變更等相關事宜。具體內容詳見公司2017年4月18日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站披露的相關公告。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
（九）審議並通過《關於修訂公司部分條款的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，並結合公司實際情況，擬對公司《股東大會議事規則》的部分條款進行修訂。修訂後的《股東大會議事規則》詳見公司2017年4月18日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站披露的相關公告。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（十）審議並通過《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的議案》
《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票反對，0票棄權。
（十一）審議並通過瞭《關於2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（十二）審議並通過瞭《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
公司本次部分募投項目延期是綜合考慮瞭市場發展情況和公司現有產能和經營狀況，並結合公司未來發展需要，從募集資金的整體效益考慮，為充分保證公司股東及公司的利益，降低募集資金的投資風險，提高募集資金使用效率，本著對投資者負責及謹慎投資的原則，公司放緩瞭上述募投項目的實施進度。
本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意上述募集資金投資項目延期事宜。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（十三）審議並通過瞭《關於2016年度審計委員會履職情況報告的議案》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
(十四) 審議並通過瞭《關於制定的議案》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（十五）審議並通過瞭《關於制定的議案》
該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（十六）審議並通過瞭《關於董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
（十七）審議並通過瞭《關於召開公司2016年年度股東大會具體安排的議案》
會議決定於2017年5月10日召開公司2016年年度股東大會，股東大會事宜另行通知。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告
安徽廣信農化股份有限公司董事會
2017年4月18日
證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 編號：臨 2017-012
安徽廣信農化股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年04月17日上午11點，在公司會議室召開第三屆監事會第十四次會議。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席徐小兵主持，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事審議並通過如下決議：
一、審議通過瞭《2016年度監事會工作報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)相關公告
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過瞭《2016年年度報告》及其摘要，並發表如下審核意見：
1、《2016年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、《2016年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2016年度的財務狀況、經營成果及其他重要事項。
3、未發現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4、同意公司按時披露《2016年年度報告》。
同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過瞭《公司2016年度財務決算報告》
公司2016年年度財務決算報告公允反映瞭公司2016年度生產經營情況。
本報告需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審計通過瞭《公司2016年度利潤分配的預案》
公司董事會審議通過2016年度利潤分配預案為：以2016年年末公司總股本376,480,000股為基數，公司分配的現金紅利總額為2016年經審計歸屬於母公司股東的實現可供分配利潤166,313,285.96元的20%；
公司董事會擬定的2016年度利潤分配議案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定，綜合考慮瞭目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利於公司的持續穩定發展。
同意該利潤分配議案，並同意提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過瞭《關於公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》
公司內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保證瞭公司各項業務活動的有序、有效開展，保護瞭公司資產的安全、完整，促進公司持續健康發展，維護公司及股東的利益。《公司2016年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關於續聘公司年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》
公司聘請的華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）在2016年度的審計工作中，嚴格遵守職業道德，遵循瞭獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成瞭公司2016年年度審計工作。同意續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構和2017年度內部控制審計機構。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關於2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
截止2016年末，公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變更投向和用途，未發現違規使用募集資金的行為；公司募集資金使用與管理符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和《公司章程》及募集資金使用的相關規定。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
為進一步提升公司規范運作水平,結合公司實際情況,根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，擬對公司章程部分條款進行修改，並提請股東大會授權董事會具體辦理營業執照變更等相關事宜。具體內容詳見公司2017年4月18日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網站披露的相關公告。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》
經審議，監事會認為：公司本次關於部分募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況做出的謹慎決定。公司編制該議案的內容及審議該議案的程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議並通過《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的議案》
《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本議案需提請公司2016年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對，0票棄權。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司監事會
2017年4月18日
證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：臨 2017-013
安徽廣信農化股份有限公司
關於2016年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶任。
一、利潤分配議案的主要內容
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的編號為會審字[2017]0008號的《審計報告》，公司2016年度歸屬於母公司所有者的凈利潤為181,131,038.66元。按照《公司章程》有關規定，按母公司實現的凈利潤10%提取法定盈餘公積14,817,752.70元，當年實現可分配利潤166,313,285.96元。
為滿足公司生產經營和項目建設的資金需求，保證公司發展及股東的長遠利益，公司利潤分配預案為：以總股本376,480,000股為基數，向全體股東每10股現金分紅0.88元（含稅），共計派發現金分紅33,262,657.19元，剩餘未分配利潤滾存至下一年。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
二、董事會意見
公司第三屆董事會第十六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《2016年度利潤分配預案》。
三、獨董意見
獨立董事就2016年度利潤分配發表瞭獨立意見。
獨立董事認為：公司董事會擬定的2016年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定，綜合考慮瞭目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利於公司的持續穩定發展。同意該利潤分配預案，並同意提請公司2016年年度股東大會審議。
四、監事會意見
公司第三屆監事會第十四次會議以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過瞭《公司2016年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司
董事會
2017年4月18日
股票代碼：603599 股票簡稱：廣信股份 公告編號：臨2017-014
安徽廣信農化股份有限公司
關於續聘華普天健會計師事務所
（特殊普通合夥）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年4月17日安徽廣信農化股份有限公司第三屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於續聘公司年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》。
為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，董事會同意公司聘任華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱：華普天健事務所）作為公司2017年度財務報表與內部控制審計機構，由華普天健事務所對本公司2017年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期一年。
公司獨立董事認為：華普天健事務所在擔任本公司2016年度外部審計機構過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行瞭雙方所規定的責任與義務。認為續聘華普天健事務所為公司2017年度審計機構符合有關法律、法規及本公司《章程》的有關規定，同意續聘華普天健事務所為公司2017年度審計機構和2017年度內部控制審計機構並報股東大會審議批準。
該事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司
董事會
二○一七年四月十八日
股票代碼：603599 股票簡稱：廣信股份 編號：臨2017-016
安徽廣信農化股份有限公司
關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣信股份”）於2017年4月17日召開瞭公司第三屆董事會第十六次會議，審議通過瞭《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的目的
近年來，公司營業收入中外銷銷售額較大，結算貨幣主要為美元，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績會造成一定的影響。為瞭降低匯率波動對公司業績的影響，有效防范和控制外幣匯率風險，公司（含子公司）擬在銀行開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務，通過鎖定遠期結售匯匯率及匯率區間，在人民幣兌外幣匯率雙向波動的情況下，減少對公司營業利潤的影響。
遠期結售匯是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品，其交易原理是與銀行簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯陽台擴建業務，從而鎖定當期結售匯成本。
人民幣對外匯期權組合業務是公司針對未來的實際結匯需求，買入一個執行價格較低（以一單位外匯折合人民幣計量執行價格）的外匯看跌期權，同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權，按照公司未來實際結匯需求可將未來某個時間（一年以內）匯率鎖定在一定的區間之內，達到降低遠期結匯風險的目的。
二、遠期外匯交易業務和人民幣對外匯期權組合業務品種
公司（含子公司）擬開展的遠期外匯交易業務和人民幣對外匯期權組合業務，隻限於從事與公司生產經營所使用的結算外幣，開展交割期與預測回款期一致，且金額與預測回款金額相匹配。
三、遠期外匯交易業務和人民幣對外匯期權組合業務情況
公司（含子公司）開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的期間自2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會審議通過之日止，預計業務規模累計總額不超過5,000萬美元；並同意董事長或總經理在上述額度內負責簽署相關遠期結售匯協議，同時授權公司財務負責人在上述額度范圍內負責遠期結售匯業務的具體辦理事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起12個月。
開展遠期外匯交易業務和人民幣對外匯期權組合業務，公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。
四、風險分析
公司（含子公司）開展的遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務遵循鎖定匯率風險原則，不做投機性的交易操作，但遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務仍存在一定的風險：
1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若遠期結售匯業務合同約定遠期結售匯匯率低於實時匯率時，將造成匯兌損失；若實時匯率在人民幣對外匯期權組合業務鎖定的匯率區間范圍內，公司可以放棄行權；若實時匯率超出人民幣對外匯期權組合業務鎖定的匯率區間范圍內上限，將會被強制行權，產生匯兌損失。
2、內部控制風險：遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務專業性較強，復雜程度高，可能會由於內控制度不完善造成風險。
3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯無法按期交割導致公司損失。若實時匯率在人民幣對外匯期權組合業務鎖定的區間范圍內，公司可以放棄行權，不會因為回款期不及時產生影響；若實時匯率低於人民幣對外匯期權組合業務鎖定的范圍區間下限，可以去獲取產生的匯兌收益；若實時匯率超出人民幣對外匯期權組合業務鎖定的范圍區間上限，將強制行權，將產生匯兌損失。
4、回款預測風險：公司業務部根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。若實時匯率在人民幣對外匯期權組合業務鎖定的區間范圍內，公司可以放棄行權，不會因為回款期不及時產生影響；若實時匯率低於人民幣對外匯期權組合業務鎖定的范圍區間下限，可以去獲取產生的匯兌收益；若實時匯率超出人民幣對外匯期權組合業務鎖定的范圍區間上限，將強制行權，將產生匯兌損失。
5、公允價值確定風險：公司需要定期跟蹤產品的公允價值，及時平倉或對沖可能導致虧損的風險，但這一操作依賴於對產品的公允價值確定。目前該等產品的公允價值依賴於諸如銀行提供的遠期匯率、期權報價或估值信息等。
五、擬采取的風險控制措施
1、公司制定瞭《遠期結售匯管理制度》，就公司結售匯業務審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。同時，公司制定瞭《人民幣對外匯期權組合業務管理制度》，就人民幣對外匯期權組合業務審批權限、操作原則、管理及內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。公司上述制度符合監管部門的有關要求，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。
2、當匯率發生巨幅波動，如果遠期結匯匯率已經遠低於對客戶的報價匯率，公司會提出要求，與客戶協商調整價格。
3、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象。
4、公司進行遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務必須基於公司的實際進出口業務，遠期結匯合約的外幣金額不得超過出口業務收入預測量。
5、公司財務部會定期獲得銀行提供的遠期匯率、估值結果等，另外尋求其他交易對手的不同報價並進行交叉核對，並會定期回顧已執行合同的結果，及時調整遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務。
六、審議程序及專項意見
1、公司第三屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的議案》，同意公司（含子公司）開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務。
2、公司第三屆監事會第十四次會議審議通過瞭《關於開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的議案》。
3、公司獨立董事出具瞭《關於第三屆董事會第十六次會議中相關事項的獨立意見》，對公司（含子公司）開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務事項發表瞭明確同意意見。
4、保薦機構出具瞭《國元證券股份有限公司關於安徽廣信農化股份有限公司開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的核查意見》，認為：廣信股份（含子公司）本次開展外匯遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務事宜已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行瞭必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。公司（含子公司）開展遠期結售匯業務符合公司實際經營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司利潤的影響。公司根據相關規定及實際情況制定瞭相應的管理制度，針對遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務形成瞭較為完善的內控制度，並制定瞭切實可行的風險應對措施，相關風險能夠有效控制。綜上，本保薦機構對廣信股份開展外匯遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務事項無異議。
5、本次開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務事項尚需取得公司股東大會審議通過。
七、備查文件
1、《安徽廣信農化股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》
2、《安徽廣信農化股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議》
3、《獨立董事關於關於第三屆董事會第十六次會議中相關事項的獨立意見》
4、《國元證券股份有限公司關於安徽廣信農化股份有限公司開展遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務的核查意見》
安徽廣信農化股份有限公司董事會
2017年4月18日
證券代碼：603599 股票簡稱：廣信股份 編號：臨 2017-017
安徽廣信農化股份有限公司
關於募集資金年度存放與使用情況的
專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]707號文核準，本公司於2015年5月向社會公開發行人民幣普通股股票47,060,000股，每股發行價格16.11元，應募集資金總額為人民幣758,136,600.00元，扣除發行費用合計人民幣57,421,900.00元，實際募集資金凈額為700,714,700.00元。該募集資金已於2015年5月8日到位，上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）會驗字[2015]2435號《驗資報告》驗證。
2016年度，本公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至2015年6月1日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入50,306,974.55元，募集資金到位後，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金50,306,974.55元；（2）自2013年7月1日至2016年12月31日累計投入募集資金458,257,834.93元，其中2016年度使用募集資金186,241,376.78元。
扣除累計已使用募集資金後，募集資金餘額為242,456,865.07元，募集資金專用賬戶累計利息收入及銀行手續費凈額為20,221,689.45元，募集資金專戶2016年12月31日餘額合計為262,678,554.52元。
二、募集資金管理情況
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律、法規、規范性文件的要求，結合公司實際情況，公司制定瞭《募集資金管理制度》。
根據上述規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，設立募集資金專項賬戶。2015年6月1日，公司與保薦機構華林證券有限責任公司及中國銀行股份有限公司廣德支行、中國農業銀行股份有限公司廣德縣支行和徽商銀行宣城廣德支行分別簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管，簽署的《募集資金三方監管協議》及其履行符合相關規定。
2016年5月12日，公司、全資子公司安徽東至廣信農化有限公司（以下簡稱“東至廣信”）與保薦機構華林證券有限責任公司及徽商銀行宣城廣德支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲四方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管，簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》及其履行符合相關規定。
因變更持續督導保薦機構，公司與國元證券及中國銀行股份有限公司廣德支行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，公司、全資子公司東至廣信與國元證券及徽商銀行宣城廣德支行簽訂瞭《募集資金四方監管協議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監管。
截至2016年12月31日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
■
註*1：截止日餘額中包含收到的理財產品收益和活期存款利息收入減去支付的手續費的凈額20,221,689.45元。
*2：為本公司子公司東至廣信“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”募集資金存款專戶。
三、2016年度募集資金的實際使用情況
截至2016年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣458,257,834.93元（其中，用於補充流動資金項目200,000,000.00元），具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司原募投項目產品敵草隆和甲基硫菌靈2015年產能利用率較低，上述兩個募投項目的現有產能能保證公司的產品銷售需求，本公司依據實際經營情況及進一步完善發展戰略佈局的需要，維護公司及全體股東的利益，將原“年產8,000噸敵草隆項目”、“年產10,000噸甲基硫菌靈項目”，變更為“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”。新項目由公司全資子公司東至廣信負責實施，總投資金額為35,514.11萬元，變更後募投項目投資資金差額由公司自籌資金解決。
截至2016年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：變更募投資金投資項目情況表。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行瞭披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司
董事會
2017年04月18日
附表1：
2016年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
■
*1公司將原“年產8,000噸敵草隆項目”、“年產10,000噸甲基硫菌靈項目”變更為“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”，其中“年產8,000噸敵草隆項目”一期項目 4,000 噸產能已建成投產。
*2公司“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”總投資金額為35,514.11萬元，擬使用募集資金21,132.05萬元，投資資金差額由公司自籌資金解決。
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位： 萬元
■
證券代碼：603599 證券簡稱：廣腳底按摩信股份 公告編號：臨 2017-018
安徽廣信農化股份有限公司
關於部分募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月17日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過瞭《關於部分募集資金投資項目延期的議案》。該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過生效。現將有關情況公告如下：
一、首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]707號文核準，本公司於2015年5月向社會公開發行人民幣普通股股票47,060,000股，每股發行價格16.11元，應募集資金總額為人民幣758,136,600.00元，扣除發行費用合計人民幣57,421,900.00元，實際募集資金凈額為700,714,700.00元。該募集資金已於2015年5月8日到位，上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）會驗字[2015]2435號《驗資報告》驗證。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件的要求，結合公司實際情況，公司制定瞭《募集資金管理辦法》。根據上述規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，設立募集資金專項賬戶。公司與持續督導保薦機構及募集資金存儲銀行已簽訂瞭募集資金監管協議，共同對募集資金的存儲和使用進行監管。
二、本次募集資金投資項目延期的相關情況
根據公司披露的《首次公開發行股票招股說明書》，“年產3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產品項目”計劃擬使用募集資金投資額25,700.00萬元，其中固定資產投資18,663.84萬元，鋪底流動資金7,036.16萬元，項目計劃建設期12個月。
截至2016年12月31日，該項目已累計投資金額7,234.14萬元，未達到募集資金投資項目計劃進度。經審慎考慮，公司擬延期“年產3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產品項目”的投資建設，延期後的上述募集資金投資項目預計於2018年6月30日前建成投產。
三、本次募集資金投資項目延期的原因
公司本次部分募投項目延期是綜合考慮瞭市場發展情況和公司現有產能和經營狀況，並結合公司未來發展需要，從募集資金的整體效益考慮，為充分保證公司股東及公司的利益，降低募集資金的投資風險，提高募集資金使用效率，本著對投資者負責及謹慎投資的原則，公司放緩瞭上述募投項目的實施進度。
四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響
公司本次部分募投項目延期是基於當前的市場環境和公司現狀而做出的，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項目延期不會對公司的正常運行造成不利影響。
五、審議程序和保薦機構意見
1、董事會意見
經審議，董事會認為：本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意上述募集資金投資項目延期事宜。
2、監事會意見
經審議，監事會認為：本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，同意上述募集資金投資項目延期事宜。
3、獨立董事意見
公司根據募集資金的使用進度和項目建設的實際情況，采取審慎的態度適當地調整項目投資進度，項目延期沒有改變募集資金的使用方向，符合中國證監會《關於進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等有關規定，程序合法有效，符合公司的長遠發展戰略，不影響預期收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次募投項目延期事項。
4、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是基於當前的市場環境和公司的實際情況謹慎做出的決定，未調整募集資金投資項目的內容、投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
公司本次部分募集資金投資項目延期已經公司第三屆董事會第十六次會議、公司第三屆監事會第十四次會議審議通過，公司全體獨立董事已對該事項發表同意意見，尚需提交公司2016年度股東大會審議通過，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定。
綜上，本保薦機構對公司募集資金投資項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、《安徽廣信農化股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》
2、《安徽廣信農化股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議》
3、《獨立董事關於關於第三屆董事會第十六次會議中相關事項的獨立意見》
4、《國元證券股份有限公司關於安徽廣信農化股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司董事會
2017年4月18日
證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2017-019
安徽廣信農化股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月10日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月10日 14 點 00分
召開地點：安徽省廣德縣新杭鎮彭村村廣信總部大樓4樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月18日公司刊登在指定媒體及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的公告。
同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2016年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：議案7
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8、議案11
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票註意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股股東憑法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。
2、公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司董事會辦公室辦理登記手 續；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股 東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記時間：2017年5月9日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）。
六、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：趙英傑
地點：安徽省廣德縣新杭鎮彭村村蔡傢山精細化工園，安徽廣信農化股份有限公司證券部辦公室
郵編： 242235
電話：（0563）6832979
傳真：（0563）6832008
2、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
安徽廣信農化股份有限公司董事會
2017年4月18日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽廣信農化股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月10日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中台中腳底按摩選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
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安徽廣信農化股份有限公司2016年度報告摘要 2017-04-18
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